El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), un organismo que agrupa a pa\u00edses desde Estados Unidos hasta China para combatir los delitos financieros, elimin\u00f3 el viernes a los Emiratos \u00c1rabes Unidos de su “lista gris” de alrededor de dos docenas de naciones consideradas de riesgo.<\/p>\n\n El pa\u00eds del Golfo, un im\u00e1n para millonarios, banqueros y fondos de cobertura, fue sometido a un escrutinio m\u00e1s detenido en 2022, cuando el GAFI destac\u00f3 el riesgo de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo que involucra a bancos, metales y piedras preciosas, as\u00ed como propiedades.<\/p>\n\n La exclusi\u00f3n de la lista es un golpe para el que alguna vez fue un centro regional de comercio de perlas y pescado y que ahora es una de las naciones m\u00e1s ricas del mundo despu\u00e9s del descubrimiento de petr\u00f3leo en Abu Dhabi a fines de la d\u00e9cada de 1950.<\/p>\n\n Hab\u00eda hecho de salir de la lista una prioridad, reforzando sus esfuerzos contra el lavado de dinero en una campa\u00f1a encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y hermano del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.<\/p>\n\n John Kartonchik, director del grupo de expertos Re\/think de los Emiratos \u00c1rabes Unidos, dijo que la medida podr\u00eda aumentar la confianza en el pa\u00eds y atraer m\u00e1s dinero del extranjero.<\/p>\n\n “Los inversores … pueden sentirse m\u00e1s seguros”, dijo.<\/p>\n\n Los bancos tambi\u00e9n podr\u00edan reducir el costo de tratar con clientes ricos en el pa\u00eds, dijo un banquero de alto nivel, que pidi\u00f3 no ser identificado.<\/p>\n\n A pesar de estar en la lista gris, los EAU siguieron atrayendo a los ricos del mundo y son un destino cada vez m\u00e1s popular para las empresas de criptomonedas y los rusos tras la guerra con Ucrania.<\/p>\n\n El mercado inmobiliario de lujo de Dub\u00e1i s\u00f3lo qued\u00f3 por detr\u00e1s de Nueva York, Los \u00c1ngeles y Londres en 2022, seg\u00fan el consultor inmobiliario Knight Frank, mientras que el a\u00f1o pasado los Emiratos \u00c1rabes Unidos superaron a B\u00e9lgica para convertirse en el centro mundial del comercio de diamantes en bruto.<\/p>\n\n Jonny Bell, director de cumplimiento y pagos contra delitos financieros de LexisNexis Risk Solutions, dijo que los Emiratos \u00c1rabes Unidos probablemente continuar\u00edan fortaleciendo sus medidas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n Existe una competencia cada vez mayor entre los estados del Golfo para desarrollar sectores no petroleros como los servicios financieros, el comercio, la log\u00edstica y el turismo. Atraer dinero del extranjero es una parte central de ese esfuerzo.<\/p>\n\n Las medidas tomadas por los EAU incluyen aumentar las investigaciones y los procesamientos financieros, impulsar la cooperaci\u00f3n internacional y alinear la regulaci\u00f3n de activos virtuales con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n Fuente: Cont\u00e1ctenos<\/a> para hablar con uno de nuestros consultores hoy para iniciar su negocio en los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Emiratos \u00c1rabes Unidos sale oficialmente de la Lista Gris del GAFI Los Emiratos \u00c1rabes Unidos, hogar del centro financiero de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4852,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mbp_gutenberg_autopost":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-5042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5042"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5042\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13791,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5042\/revisions\/13791"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4852"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/firmz.ae\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Los Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/a>, hogar del centro financiero de Dubai, han sido eliminados de la lista de pa\u00edses en riesgo de flujos de dinero il\u00edcitos de un organismo de control global, una victoria para la naci\u00f3n que podr\u00eda reforzar su posici\u00f3n internacional.<\/p>\n\n
Tiempos de Khaleej<\/a><\/p>\n\n