Emiratos Árabes Unidos sale oficialmente de la Lista Gris del GAFI
Los Emiratos Árabes Unidos, hogar del centro financiero de Dubai, han sido eliminados de la lista de países en riesgo de flujos de dinero ilícitos de un organismo de control global, una victoria para la nación que podría reforzar su posición internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China para combatir los delitos financieros, eliminó el viernes a los Emiratos Árabes Unidos de su “lista gris” de alrededor de dos docenas de naciones consideradas de riesgo.
El país del Golfo, un imán para millonarios, banqueros y fondos de cobertura, fue sometido a un escrutinio más detenido en 2022, cuando el GAFI destacó el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo que involucra a bancos, metales y piedras preciosas, así como propiedades.
La exclusión de la lista es un golpe para el que alguna vez fue un centro regional de comercio de perlas y pescado y que ahora es una de las naciones más ricas del mundo después del descubrimiento de petróleo en Abu Dhabi a fines de la década de 1950.
Había hecho de salir de la lista una prioridad, reforzando sus esfuerzos contra el lavado de dinero en una campaña encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y hermano del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
John Kartonchik, director del grupo de expertos Re/think de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que la medida podría aumentar la confianza en el país y atraer más dinero del extranjero.
“Los inversores … pueden sentirse más seguros”, dijo.
Los bancos también podrían reducir el costo de tratar con clientes ricos en el país, dijo un banquero de alto nivel, que pidió no ser identificado.
A pesar de estar en la lista gris, los EAU siguieron atrayendo a los ricos del mundo y son un destino cada vez más popular para las empresas de criptomonedas y los rusos tras la guerra con Ucrania.
El mercado inmobiliario de lujo de Dubái sólo quedó por detrás de Nueva York, Los Ángeles y Londres en 2022, según el consultor inmobiliario Knight Frank, mientras que el año pasado los Emiratos Árabes Unidos superaron a Bélgica para convertirse en el centro mundial del comercio de diamantes en bruto.
Jonny Bell, director de cumplimiento y pagos contra delitos financieros de LexisNexis Risk Solutions, dijo que los Emiratos Árabes Unidos probablemente continuarían fortaleciendo sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Existe una competencia cada vez mayor entre los estados del Golfo para desarrollar sectores no petroleros como los servicios financieros, el comercio, la logística y el turismo. Atraer dinero del extranjero es una parte central de ese esfuerzo.
Las medidas tomadas por los EAU incluyen aumentar las investigaciones y los procesamientos financieros, impulsar la cooperación internacional y alinear la regulación de activos virtuales con los estándares internacionales.
Fuente:
Tiempos de Khaleej
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